Phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn tại chi nhánh xăng dầu Lạng Sơn

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Thị Huệ

– Qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh phát hiện đường dây mua bán trái phép hóa đơn do đối tượng Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1962, trú tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, với vai trò là Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Tùng Đại Phát (hoạt động trong lĩnh vực vận tải vật liệu xây dựng, đặt tại thị trấn Kép, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) đã câu kết với các đối tượng là trưởng cửa hàng xăng dầu thuộc Chi nhánh Xăng dầu Lạng Sơn thực hiện hành vi mua bán hóa đơn trái phép.

Công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án, điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng. Theo điều tra, đầu năm 2022, do có nhu cầu mua hóa đơn khống để tăng chi phí đầu vào phục vụ kê khai thuế cho Công ty TNHH Một thành viên Tùng Đại Phát nên Nguyễn Thị Huệ đã liên hệ với Nông Ngọc Khiêm (sinh năm 1981, trú tại xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn – Trưởng cửa hàng xăng dầu số 14 ở thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng) đặt vấn đề mua hóa đơn khống. Sau đó, Khiêm đã liên hệ với 7 trưởng cửa hàng xăng dầu khác trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đặt vấn đề xuất hóa đơn khống để bán cho Công ty TNHH Một thành viên Tùng Đại Phát.

Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nông Ngọc Khiêm

Với phương thức, thủ đoạn này, trong năm 2022, Nông Ngọc Khiêm và các trưởng cửa hàng xăng dầu thuộc Chi nhánh Xăng dầu Lạng Sơn nêu trên đã xuất khống trên 1.400 hóa đơn cho Công ty TNHH Một thành viên Tùng Đại Phát, với tổng số tiền ghi trên hóa đơn là hơn 13 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 25/3/2023 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 9 đối tượng có hành vi mua bán trái phép hóa đơn.

Đây là vụ án có tính chất nghiêm trọng, liên quan đến nhiều cá nhân. Hiện nay Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.